Nesta quarta-feira (20), quatro mandados de buscas e apreensão foram expedidos contra indivíduos que estariam ligados a fraudes no setor de financiamento imobiliário no Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Federal (PF), até o momento, foram identificados 21 contratos suspeitos. O esquema teria deixado o rombo de mais de R$ 7 milhões na Caixa Econômica Federal.
Além dos mandados, o bloqueio de bens e medidas cautelares foram adotados. A corporação contou à Atividade News que os indivíduos estão proibidos de atuar como corretores de imóveis. As tornozeleiras eletrônicas devem ser adquiridas para monitorar os suspeitos.
A operação nomeada como Casa Imprópria começou em junho deste ano com suspeitas do esquema irregular. As investigações indicaram que os indivíduos se passavam por correspondentes bancários para conseguir os financiamentos a partir da falsificação de documentos dos imóveis para pegar o dinheiro.
“Ao ser creditado o valor do financiamento em conta dos vendedores, este valor era transferido para integrantes do grupo criminoso”, detalhou a PF sobre o modus operandi da associação. O caso continua em apuração para descobrir o envolvimento dos compradores e vendedores do esquema. A PF também analisa a possibilidade de haver mais contratos fraudados além dos 21 encontrados.
Se os indivíduos forem levados a julgamento, podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, fraude em financiamento, falsificação de documento público, uso do documento falso e por associação criminosa.