Um grupo especializado em fraudes bancárias foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). As investigações indicam que os envolvidos teriam deixado um prejuízo de R$4,9 milhões em uma empresa. Nesta quarta-feira (11), três suspeitos foram presos temporariamente.
Dentre os detidos, estão uma funcionária de uma instituição financeira, o mentor das fraudes e o responsável por ocultar os valores do esquema. Os indivíduos foram alvos também de buscas e apreensões. As vistorias ocorreram em Brasília, São Paulo e na Paraíba.
Os suspeitos tiveram suas contas bloqueadas pela Justiça. Segundo a Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF), o principal alvo do grupo eram contas empresariais. Com o auxílio de tecnologias, falsificavam documentos e manipulavam dispositivos de segurança para acessar ilegalmente as contas.
A funcionária presa hoje repassava os dados das vítimas para facilitar as fraudes à associação. Os suspeitos contaram com empresas fachadas para dissipar o dinheiro originário dos crimes. O trio pode responder por fraudes bancárias, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.
O caso continua em apuração para identificar novas vítimas e possíveis novos integrantes. Até o momento, não há mais atualizações da operação.