Nesta quinta-feira (22), uma associação criminosa foi alvo de mandados de busca após esquema de fraudes ligadas a contratos de consórcio. Até o momento, foram identificadas mais de 23 vítimas da prática no Distrito Federal (DF). O prejuízo já chega a R$ 130 mil.
As buscas ocorreram ao longo desta manhã nas regiões de Taguatinga, Ceilândia, Riacho Fundo, Vicente Pires, Samambaia, Itapoã e em Valparaíso de Goiás. Apesar das diligências de hoje, as apurações iniciaram com as primeiras denúncias ainda em 2024 e 2025.
Segundo a 35ª DP, responsável pelo caso, os suspeitos abordavam as vítimas com propostas de consórcio em que a condição inicial era um valor de entrada. Mas também, em outros casos, informavam que o negócio se tratava de um financiamento para levantar o interesse das vítimas.
Uma empresa principal, conhecida como “Prime Center”, era utilizada para realizar as negociações. No entanto, os contratos eram formalizados em outras empresas com conexão aos indivíduos do grupo. As investigações apontaram que as companhias sequer tinham registro junto ao Banco Central do Brasil (BACEN).
Após o registro das denúncias, as empresas investigadas encerraram suas atividades. O caso continua em processo de apuração. Não há mais atualizações da ocorrência.