Nesta terça-feira (13), os responsáveis por distribuidoras em Águas Claras foram alvos de buscas e apreensões por supostas fraudes fiscais. A investigação indica que as empresas de bebidas e alimentos ligadas ao esquema geraram um prejuízo de mais de R$ 27 milhões ao Distrito Federal (DF).
Ao todo, foram nove mandados de busca e 23 de sequestro de bens. Entre os bens, há sete imóveis e 16 veículos na mira da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT). As investigações começaram em 2012.
Segundo a corporação, havia uma frequente movimentação de notas fiscais falsas em nome de terceiros usados como laranja em empresas de fachada. A ação tinha como objetivo simular vendas e a circulação de mercadorias. Além disso, outras pessoas também eram inseridas nos contratos para dificultar a identificação dos responsáveis pelo grupo.
Até o momento, foram detectadas três empresas fachadas. Caso os suspeitos sejam julgados, podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O caso continua em processo de apuração.