Após investigações contra esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, nesta quinta-feira (5), 21 mandados de buscas foram expedidos no Distrito Federal (DF) e Goiás (GO). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o grupo teria acumulado R$ 74 milhões em impostos de empresas fantasmas de móveis e eletrodomésticos.
A operação teve como foco as regiões de Sobradinho, Planaltina e a cidade goiana de Anápolis (GO). Nas imagens divulgadas pela corporação, é possível acompanhar o momento em que parte da equipe chega em uma das localizações. Durante as buscas, computadores suspeitos foram averiguados.
As apurações, que começaram em 2023, indicaram que o grupo atuava há mais de 25 anos com sonegação. A PCDF informou que os suspeitos seguiam um padrão para driblar a receita.“Quando as dívidas dos impostos se acumulavam, os investigados criavam novas empresas, no mesmo endereço e ramo de comércio, reiniciando a sonegação com outro CNPJ e abandonando a empresa anterior com as dívidas”, detalhou a corporação.
As empresas de fachada foram abertas em Sobradinho, Planaltina, Paranoá e São Sebastião. Além da falta de pagamento dos impostos, os envolvidos contavam com o apoio de laranjas e associados para fugir das dívidas tributárias e esconder as movimentações de dinheiro e imóveis.
A ação contra os suspeitos contou com o apoio de 100 policiais e outros auditores da Receita do DF e de GO. A ocorrência continua em investigação. Os indivíduos são investigados pelos seguintes crimes:
- Lavagem de dinheiro;
- Organização criminosa;
- Sonegação fiscal;
- Falsidade ideológica.