A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã de hoje (29), a Operação Succedere e cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e sequestro/bloqueio de bens e valores. As medidas foram cumpridas no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo.
A ação tem como alvo uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a ordem tributária e contra a fé pública. Os envolvidos criavam empresas “fantasmas” para sonegar tributos sobre a circulação de mercadorias.
A investigação revelou a existência de um aglomerado de sete empresas criadas fraudulentamente. Elas geraram prejuízo ao fisco do Distrito Federal no valor de aproximadamente R$ 85 milhões.
Ao que tudo indica, pessoas de uma mesma família seriam os beneficiários do esquema criminoso de sonegação fiscal. O grupo atua com divisão de tarefas, incluindo núcleos compostos por contadores (responsáveis por darem vida às pessoas jurídicas), juntamente com estelionatários que utilizam documentos pessoais falsos para figurarem como sócios, além de “laranjas” que possuem a função de emprestar os dados bancários para movimentação do dinheiro proveniente dos crimes.
Os suspeitos estão sendo investigados pela possível prática de crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e lavagem de bens, direitos e valores, e, ao final, podem ser condenados às penas que variam entre 11 a 32 anos.
A ação envolveu a participação de policiais da Polícia Civil do Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Goiás
