Um grupo especializado em golpe de portabilidade de empréstimos consignados foi alvo de buscas e sequestros de bens, nesta quinta-feira (21). Ao todo, seis integrantes foram investigados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) sendo uma delas a líder da associação.
As apurações da 17ªDP de Taguatinga Norte identificaram que a líder é uma correspondente bancária de um banco público no estado de São Paulo (SP). A mulher mantinham falsas financeiras em Ouro Verde (SP) e Viçosa (MG) para movimentar o esquema.
Os integrantes utilizavam uma produtora de videoclipes musicais própria como “núcleo” para atender as vítimas. Ainda nesta quinta-feira (21), nove endereços ligados à associação foram vistoriados. Entre os bens, R$ 2 milhões foram congelados e carros apreendidos.
Associação criminosa
O grupo foi descoberto após um servidor público, que mora em Taguatinga, denunciar o esquema golpista. Em relatos à PCDF, a vítima alegou ter recebido uma proposta “vantajosa” de portabilidade de seu empréstimo.
“Após receber o dinheiro do novo empréstimo, ele foi convencido a transferir o valor para uma falsa financeira, acreditando que estaria quitando seu empréstimo”, afirmou a corporação. O prejuízo foi de R$200 mil. Com o esquema, os seis integrantes identificados devem responder pelos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais. Os valores apreendidos na operação serão revertidos para ressarcir as vítimas.