A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Divisão de Fraudes (Difraudes/Corf), deflagrou, durante esta semana, a Operação *ChargeBack. A ação era para desmantelar uma quadrilha de estelionatários que aplicavam golpes contra a instituição de pagamento PicPay. O grupo é investigado ainda por falsidade ideológica.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, expedidos por diversas varas criminais dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e de São Paulo, nas regiões administrativas de Sobradinho, Samambaia, Recanto das Emas e Ceilândia e, pelo menos, 20 indivíduos são investigados pela prática das condutas criminosas já mencionadas.
De acordo com o delegado Tiago Oliveira, responsável pelas investigações da Difraudes, “ a investigação contou com o apoio da instituição de pagamentos PicPay” e ajudou a polícia a desenhar o modus opernadi desse grupo criminoso que agia da seguinte forma:
•Portadores de cartões de crédito, de instituições financeiras diversas, após terem sido alvos de vazamento de informações obtidas por meio de extravios, surface, deep ou dark web, percebem o registro de transações, não reconhecidas em suas faturas;
•As vítimas promovem a contestação das despesas junto às administradoras dos cartões de crédito;
•As emissoras dos cartões faziam o cancelamento das cobranças e logo depois, buscam o ressarcimento das movimentações fraudulentas diretamente à instituição/empresa responsável pela transação;
•A empresa responsável pela transação fraudulenta, por sua vez, ressarcia os valores ilícitos contestados pelos clientes às administradoras dos cartões.
