Na manhã desta terça-feira (4), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação “Sísifo”. A ação deu cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária. As buscas foram realizadas nas empresas e nos endereços residenciais dos investigados no Rio de Janeiro, Bahia e no DF.
A investigação policial começou em julho de 2022, quando a PCDF teve informações sobre uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas. O grupo agia no Distrito Federal e em diversos estados do Brasil.
O grupo criminoso obtinha os dados pessoais e financeiros das vítimas, preferencialmente idosos, e, por meio de centrais telefônicas clandestinas instaladas em empresas de fachada.Os criminosos telefonavam para as vítimas passando-se por funcionários da área segurança da instituição financeira em que elas possuíam conta. Por efetuarem ligações de números 0800 e por terem informações financeiras precisas das vítimas, os envolvidos passavam grande credibilidade e induziam e mantinham essas pessoas em erro ao afirmar que suas contas bancárias estavam sob a suspeita de fraude. Assim, os bandidos solicitavam o envio de documentos pessoais e uma selfie das vítimas, sob o argumento que seria aberta uma nova conta com seus nomes, para as quais elas deveriam transferir o dinheiro que possuíam. Desse modo, as vítimas acreditando na situação, encaminhavam os documentos solicitados.
“Após serem abertas as novas contas, os autores solicitavam a realização das transferências dos valores e, como as contas estavam sob a titularidade das vítimas, elas acabavam por transferir todos os valores que possuíam na conta bancária que acreditavam estar com suspeita de fraude”, explica o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.
Logo em seguida, os golpistas, de posse das senhas das contas recém-abertas, efetuavam a transferências dos valores para as contas bancárias de empresas de fachada localizadas nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia.
“No caso investigado pela 38ª DP, a vítima, um idoso, de 72 anos, transferiu a quantia aproximada de R$ 180 mil, após ter sido enganado pela organização criminosa”, acrescenta Ataliba.
Durante a investigação policial, foram identificadas as empresas utilizadas pelo grupo criminoso. São elas: Simplifica Consultoria; Lua Seviços; Vilela Princess Comércio de Roupas Ltda e LF Soluções Financeiras.
Nas diligências, a equipe ainda identificou cinco integrantes da organização criminosa, sendo três homens e duas mulheres, com idade entre 20 e 22 anos. Por meio da investigação foi possível realizar o bloqueio de R$ 127 mil que estavam nas contas bancárias das empresas investigadas.
Os integrantes da organização criminosa desfrutavam de uma vida luxuosa, realizando viagens nacionais e internacionais, participando de festas badaladas e de festas em comunidades do Rio de Janeiro, além de adquirirem diversos bens de luxo.
Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Caso condenados, por cada crime de estelionato praticado contra idosos, os autores estarão sujeitos a uma pena que pode alcançar os dez anos de prisão.
Pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa eles estão sujeitos a uma pena que pode alcançar 13 anos de prisão.
“Estima-se que, em todo território nacional, o grupo criminoso tenha feito mais de 100 vítimas. A investigação prossegue visando-se quantificar o número total de vítimas do grupo criminoso, tanto no DF, como em todo território nacional, bem como quantificar o valor auferido com os crimes praticados”, finaliza o delegado-chefe da 38ª DP.
