Um suposto grupo envolvido em sonegação fiscal foi alvo, nesta sexta-feira (20), de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo a corporação, seis mandados de busca foram expedidos nas regiões de Águas Claras, Itapoã e na Feira dos Importados (SIA). Em meio a inspeção, os investigadores encontraram R$ 80 mil.
A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária informou que a associação já é uma velha atuante na Capital Federal. As apurações apontam que estão no meio há cerca de dez anos com sonegação ligada a empresas de equipamentos para filmagens. O esquema deixou um prejuízo que passa dos R$12 milhões.
As investigações indicaram que o grupo emitia notas fiscais de empresas fantasmas e registravam em nome de “laranjas”, pessoas que forneciam seus dados para o esquema. A PCDF reforçou que funcionários e familiares dos envolvidos foram utilizados para o esquema.
“Ao sonegar impostos, às empresas fictícias, registradas em nome de ‘laranjas’, acumulavam enormes dívidas fiscais. Contudo, a cobrança se tornava inviável, pois era direcionada a indivíduos sem capacidade financeira para quitar tais dívidas”, detalhou a PCDF à Atividade News.
Com esse modus operandi, os líderes da associação eram resguardados. Caso os seis indivíduos forem a julgamento, podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica. No total, as penas chegam a 27 anos de prisão. Para a operação, a PCDF contou com a ajuda da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e a Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes (SP).