Um grupo foi alvo de investigações, nesta sexta-feira (26), por suspeitas de sonegar mais de R$ 26 milhões em impostos por meio de uma operadora de plano de saúde no Distrito Federal (DF). O valor acumulado teria sido desviado para outras cinco empresas com finalidades na área de saúde e contabilidade como uma forma para lavar o dinheiro.
Durante as buscas nesta manhã, nove endereços foram vistoriados pelas equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DECOR). Os focos foram para as regiões do Lago Sul, Park Sul, Águas Claras e Gama. Em imagens compartilhadas pela corporação, é possível acompanhar como foram as revistas.
As investigações apontaram que a operadora de saúde utilizada no esquema teve sua inscrição suspensa na Agência Nacional de Saúde (ANS) no ano passado. Apesar da suspensão recente, o grupo atua no DF desde 2017. Além da operadora, as empresas fachadas vinculadas no esquema também contavam com laranjas para facilitar a movimentação do dinheiro.
Em sua maioria, os laranjas indicados eram os próprios familiares e ex-empregados dos líderes do esquema. Até o momento, não há mais atualizações sobre os investigados. Caso sejam autuados, podem responder pelos seguintes crimes:
- Organização criminosa;
- Lavagem de dinheiro;
- Sonegação fiscal;
- Falsidade ideológica.